Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.11.2023 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 ноября 2023 года в очной форме.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года.
2.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2023 года.
3.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2023 года.
4.Одобрение заключения Обществом договора купли-продажи машино-места в г. Москва.
5.Одобрение заключения Обществом дополнительного соглашения к договору аренды имущественного комплекса в г. Улан-Удэ.
6.Одобрение заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества тепловых сетей и ПНС в п. Каменск, Кабанского района Республики Бурятия.
7.Утверждение страховщика Общества для заключения договора ДМС на 2024 год.
8.Утверждение страховщика Общества для заключения договора ОСАГО на 2024 год.
9.Утверждение страховщика Общества для заключения договора КАСКО на 2024 год.
10.Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2024 год.
11.Изменение состава Правления Общества.
12.Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.
13.Изменение состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Какаулин
3.2. Дата: 10.11.2023